Según informó el Instituto Armado, la investigación comenzó el mes de abril de 2019 cuando se tuvo conocimiento de una posible estafa a través de Internet consistente en la retirada de dinero de una cuenta corriente de un vecino de Vitoria a través de una plataforma de pagos instantáneos entre particulares.

La víctima declaró que personas a las que no conocía habrían solicitado un préstamo de 23.500 euros a su nombre del cual no tenía conocimiento, habiendo ingresado el dinero en una cuenta bancaria de su propiedad.

Los agentes constataron una serie de movimientos para transferir el dinero prestado y otra cantidad en la cuenta corriente de la víctima, ascendiendo el montante a 28.000 euros.

Días más tarde el denunciante comunicó que su compañía telefónica le había informado de la petición en un establecimiento oficial de un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, lo que impulsó a los agentes a identificar a la persona que había solicitado dicho duplicado.

Posteriormente, la Guardia Civil se centró en la identificación de todas las transferencias que se llevaron a cabo desde la cuenta corriente de la víctima, lo que permitió localizar a las personas que habían formado parte de la estafa y que se encontraban diseminadas por distintos lugares de España.

Esta situación motivó un operativo coordinado de la Unidad Orgánica de Vitoria con las unidades de Policía Judicial de Valencia, Madrid, Pontevedra, Barcelona y Guadalajara los pasados días 10, 11, 12 y 22 de agosto, procediéndose a la detención de dos personas y a la investigación de otras 18.