Según informó el Instituto Armado, la investigación comenzó el pasado día 13 de mayo tras una denuncia presentada por el responsable de una empresa de transportes sita en el municipio zaragozano de Villanueva de Gállego, que decía haber sido víctima de una estafa tras haberse percatado de la realización de una transferencia bancaria, no autorizada por su sociedad, por un importe total de 157.888 euros.

Los agentes descubrieron que la titularidad de la cuenta bancaria que había recibido el dinero se correspondía con una empresa de reciente creación, con sede en Zaragoza, dedicada a varias actividades.

Ante la sospecha de que una vez obtenido dicho el dinero por parte de los responsables de esta estafa, pudiese ser derivado a otras cuentas bancarias, la Guardia Civil llevó a cabo las gestiones oportunas para el bloqueo urgente de la cuenta destino de la trasferencia.

Los agentes comprobaron que sólo una hora antes de llevarse a cabo el bloqueo de la cuenta se había realizado una transferencia de casi 36.000 euros a otra cuenta abono en Bulgaria, siendo el destinatario una empresa dedicada a inversiones en criptomoneda.

Esto motivo que se actuara para bloquear cautelarmente el dinero fraudulento en la cuenta búlgara, consiguiendo finalmente asegurar dichos fondos pocos días después.

Tras analizar toda la información obtenida durante la investigación la Guardia Civil consiguió localizar y detener a los dos titulares de la empresa que obtuvo de manera fraudulenta los casi 158.000 euros.

La operación, en la que se ha conseguido recuperar la totalidad del dinero estafado por los detenidos, continúa abierta, no descartándose la implicación de otras personas en estos hechos ilícitos.