Según informó este miércoles el Instituto Armado, los detenidos accedían al sistema informático de las empresas, desde donde solicitaban a los clientes que hicieran los pagos en cuentas bancarias de intermediarios a los que tenían a sueldo los investigados, con lo que el dinero acaba en manos de la trama criminal.

La Benemérita ya ha localizado a más de 40 empresas con sede en España, EEUU, Francia, Portugal y Rumanía que han sido engañadas por la organización desarticulada. Además, se ha identificado a más de 60 personas que colaboraban con la banda y cedían sus cuentas para recoger el dinero sustraído a las empresas, a cambio de lo cual estos colaboradores recibían comisiones de entre un 5% y un 10% de lo robado.

Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 800.000 euros de la cantidad estafada. También han bloqueado 150 cuentas bancarias, de diferentes entidades financieras. A los detenidos se les considera autores de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

El 'modus operandi' de la banda consistía en atacar las cuentas de correo electrónico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes, cuentas bancarias y clientes potenciales. Una vez dentro del sistema informático, seleccionan a uno de estos clientes y, tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitan que el dinero sea ingresado en una cuenta diferente a la acordada, propiedad de la organización.

Guardias civiles de la Policía Judicial y del Área de Investigación Villajoyosa (Alicante) ya han localizado a más de 40 empresas estafadas, de ámbitos tan dispares como laboratorios, cooperativas, colegios privados, hoteles, energéticas o transportes.