De la investigación se desprende que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o algunos de sus miembros podían haber sido los destinatarios de parte de los fondos.

Paralelamente, las policías de Colombia y Ecuador tienen en marcha operativos en sus respectivos países en permanente contacto con la Comisaría General de Policía Judicial que ha dirigido las operaciones.

Durante la investigación se han intervenido diferentes cantidades de estupefaciente, destacando una incautación de 250 kilogramos de cocaína llevada a cabo en Holanda. Perros policías especialistas en detección de billetes han participado en el operativo localizando más de 150.000 euros que estaban ocultos. Tres de los arrestados pertenecen al conocido clan de “los Ratones” asentado en la Cañada Real de madrileña.

En agosto de 2008, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial recibió información procedente del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertando de un aumento muy elevado en las transferencias que desde nuestro país se realizaban con destino a Colombia y Ecuador, que no se ajustaban al patrón propio de aquellas que realizan los emigrantes que remesan dinero a sus familiares en su país de origen.

Esto hizo pensar en la utilización por parte de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes de determinadas entidades gestoras de transferencias o de sus agentes con el fin de remitir a Colombia importantes cantidades de dinero procedentes de las ventas de cocaína en España.

Se procedió a analizar la información para determinar cuál era la operativa seguida, así como las gestoras y los agentes de transferencias que mayor volumen de dinero habían remitido con destino a Colombia. Paralelamente se procedió a intercambiar informaciones con la policía de Colombia al objeto de poder determinar el destino final y la propiedad del dinero transferido.

Meses más tarde la policía colombiana comunicó que había detectado que una de las personas beneficiarios de los giros analizados estaba relacionado con la detención de cinco guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), constándole también varios procesos vigentes por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo, rebelión, concierto para delinquir y lesiones personales culposas. Además, comunicaron que otros doce beneficiarios de transferencias estaban relacionados con esta persona.

De forma paralela se mantuvieron contactos con la Policía Nacional de Ecuador que a su vez inició una investigación sobre las organizaciones de blanqueo de capitales detectadas también en aquel país, y que coordinaban la recogida del dinero que era remesado desde España mediante giros.

Desde el inicio de la investigación se estima que la organización investigada ha remesado mediante giros con destino a Colombia y Ecuador mas de 200.000.000 de euros procedentes de los beneficios obtenidos de la venta de sustancias estupefacientes en toda Europa.

Como resultado de la actuación policial han sido detenidas un total de cuarenta y una personas vinculadas a la organización de blanqueo de capitales investigada, entre los que cabe destacar tres miembros del clan de los “Ratones” asentado en la Cañada Real de Madrid.

Por otro lado, se han practicado un total de 27 registros en las localidades de Madrid, Torrejón de Ardoz, Parla, San Fernando de Henares, Leganés, Alfafar, Paterna, Alicante, Petrer, Barcelona, Sabadell, Calafell y Zaragoza.

Además, se han dirigido mandamientos a un total de 20 entidades financieras y a 10 Registros de la Propiedad españoles y Registros de Bienes Muebles solicitando el bloqueo de saldos aún por determinar.

En la operación han participado agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial, Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Barcelona, Valencia, Alicante y Zaragoza, Unidades de Intervención Policial, Guías Caninos y Grupo Operativo de Inspecciones Técnicas (G.O.I.T.) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.