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Avance La Agencia Tributaria ve indicios de blanqueo de capitales en 705 contribuyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó este martes que se va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial de 2012 (modelo 750), conocida como ‘amnistía fiscal’ 17 Feb 2015 13:15H
Falciani. El director de la Agencia Tributaria comparece en el Congreso en medio de la polémica por la ‘lista Falciani’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comparece este martes en el Congreso de los Diputados para informar sobre los resultados de la labor de prevención y control del fraude fiscal 17 Feb 2015 08:18H
Falciani. El director de la Agencia Tributaria comparece mañana en el Congreso en medio de la polémica por la ‘lista Falciani’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comparecerá este martes en el Congreso de los Diputados para informar sobre los resultados de la labor de prevención y control del fraude fiscal 16 Feb 2015 09:24H
El director de la Agencia Tributaria comparece el martes en el Congreso en medio de la polémica por la ‘lista Falciani’ El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comparecerá el martes en el Congreso de los Diputados, para informar sobre los resultados de la labor de prevención y control del fraude fiscal 15 Feb 2015 17:22H
Ampliación Andorra acepta entregar a Ruz los movimientos bancarios de Pujol Ferrusola y bloquea sus cuentas La Audiencia Nacional ha recibido notificación, en dos autos, de la juez andorrana María Ángeles Moreno indicando que acepta remitir al juzgado central de instrucción número 5 información sobre los movimientos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola en entidades bancarias del Principado y acuerda el bloqueo de sus cuentas, solicitado en octubre por el juez Pablo Ruz 11 Feb 2015 14:58H
Llamazares se pregunta por qué “los bancos españoles” tienen “sucursales” en paraísos fiscales El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares se preguntó este miércoles por qué "los bancos españoles" tienen "sucursales" en paraísos fiscales y afirmó que el caso del HSBC "no es singular" 11 Feb 2015 12:06H
Montoro, sobre Monedero: “El que amenaza es el político ése que se levanta y dice 'no te tengo miedo'” El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que “el único que se puede sentir amenazado es el defraudador fiscal” y, en referencia al ‘número tres’ de Podemos, Juan Carlos Monedero, afirmó que “el que amenaza es el político ese que se levanta y dice 'no te tengo miedo'” 11 Feb 2015 10:23H
Ampliación Falciani. Montoro pide un estudio sobre las acciones legales que se pueden tomar contra HSBC El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este martes que ha pedido “un estudio de cuantas acciones legales puedan ejercerse frente al HSBC por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles” 10 Feb 2015 18:21H
Montoro pide un estudio sobre qué acciones legales se pueden tomar contra el HSBC El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este martes que ha pedido “un estudio de cuantas acciones legales puedan ejercerse frente al HSBC por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles” 10 Feb 2015 17:15H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate hoy en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebra este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 05 Feb 2015 08:44H
En 2014 se intervinieron en Lleida 933.000 cajetillas de tabaco de contrabando, el triple que en 2013 La Guardia Civil y la Agencia Tributaria aprehendieron en Lleida en 2014 un total de 933.658 cajetillas de tabaco de contrabando, lo que supone un 242,50% más que en 2013, cuando se requisaron 272.604 cajetillas 04 Feb 2015 12:23H
Ampliación El juez Velasco procesa a 55 'ángeles del infierno' por pertenecer a organización criminal, extorsión y prostitución coactiva El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación contra los Ángeles del Infierno y dirige la acusación contra 55 miembros y colaboradores de la banda imputados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros 03 Feb 2015 14:32H
Avance El juez Velasco procesa a 55 'ángeles del infierno' por pertenecer a organización criminal, extorsión y prostitución coactiva El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación contra los Ángeles del Infierno y dirige la acusación contra 55 miembros y colaboradores de la banda imputados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros 03 Feb 2015 14:22H
Las novedades legislativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a debate en Madrid El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) celebrará este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una jornada en la que se estudiarán las novedades regulatorias en España contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 03 Feb 2015 13:44H
Podemos cree que no prosperará la querella de Manos Limpias contra Monedero El secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, dijo hoy que espera que no prospere la querella presentada por Manos Limpias en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid contra el 'número tres' de su formación, Juan Carlos Monedero, por la supuesta comisión de delitos societarios, contra la Hacienda pública y falsedad documental 02 Feb 2015 14:57H
Montoro critica que grandes bancos internacionales amparen “actitudes de ocultación fiscal” El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró este lunes que “no es coherente” que haya grandes entidades financieras internacionales que amparen “actitudes de ocultación fiscal” 02 Feb 2015 10:27H
Los españoles conservan 1.664 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.664 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a diciembre 29 Ene 2015 10:36H
España y Francia desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales Las fuerzas de seguridad y las autoridades fiscales de España y Francia han desarticulado una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales 28 Ene 2015 14:53H
Pujol. Manos Limpias pide que Mas comparezca ante la comisión de investigación del 'caso Pujol' El sindicato de funcionarios Manos Limpias pidió hoy que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparezca ante la comisión de investigación del 'caso Pujol' sobre fraude fiscal 28 Ene 2015 14:46H
Pujol. El Observatorio contra la Corrupción pide que se imponga una fianza a Pujol, como a Bárcenas El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) pidió hoy que se impongan medidas cautelares contra Jordi Pujol y sus hijos, como la retirada de pasaporte, congelación de las cuentas o el pago de una fianza como a Luis Bárcenas 28 Ene 2015 14:02H
Desarticulada una red que comerciaba con bienes culturales expoliados en yacimientos de Egipto La Guardia Civil, en el marco de la operación Hierática, ha desarticulado un grupo dedicado al expolio de bienes culturales de yacimientos arqueológicos egipcios para su posterior comercialización en otros países 28 Ene 2015 13:42H
Cae una red internacional de ‘narcos’ que era controlada desde Murcia La Guardia Civil y los Carabinieri de Italia han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas radicada en Cartagena (Murcia) y que actuaba en España, Francia e Italia 22 Ene 2015 09:34H
El camarero antichavista que increpó a Iglesias afirma que Monedero recibió dinero de Venezuela para blanquear la financiación ilegal de Podemos El camarero Alberto Casillas, que irrumpió en junio pasado en un acto de Pablo Iglesias en Madrid para reprocharle su apoyo al chavismo, afirmó este miércoles que el secretario de Proceso Constituyente de Podemos, Juan Carlos Monedero, recibió más de 400.000 euros del Gobierno de Venezuela para blanquear la financiación ilegal del partido 21 Ene 2015 13:22H
Caso Gürtel. La Fiscalía pide 42 años de cárcel para Bárcenas y 111 para Correa La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy en la Audiencia Nacional el escrito de acusación del 'caso Gürtel', en el que pide penas de entre 2 y 111 años para los 42 imputados en el caso que investiga el juez Pablo Ruz desde hace más de cuatro años 16 Ene 2015 18:04H
El Gobierno aprueba los criterios de distribución del Fondo de Bienes Decomisados para 2015 El Gobierno ha aprobado este viernes los criterios de distribución, para el año 2015, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso 16 Ene 2015 14:38H

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