AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
AvanceCondenado a 13 años de cárcel al 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al e responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Los tres interrogados en la causa `Púnica´ quedan en libertad sin medidas cautelaresLos tres investigados en la 'trama Púnica' a los que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomó declaración este miércoles han quedado en libertad sin medidas cautelares, tras responder a las preguntas del juez y las fiscales por espacio de dos horas y media. Se trata del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría y el empresario y expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández
Cataluña. Rivera cree que Millet era una pieza en la “mafia” de PujolEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el principal encausado en el juicio por el caso del Palau de la Música que comienza este jueves, Félix Millet, era solo una pieza más en el engranaje de blanqueo de dinero diseñado por la “mafia” que comandaba el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol
Detenidos 34 miembros de una red que organizaba peleas ilegales de perrosLa Policía Nacional ha detenido en Madrid, Murcia, Alicante y Tenerife a 34 miembros de una red que se dedicaba a organizar por toda España peleas ilegales de perros, a los que dopaban y sometían a entrenamientos extremos para hacerlos más agresivos
Desmantelada una organización que falsificaba y comercializaba pinturas falsas de reconocidos autoresLa Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra han detenido a 6 personas como presuntos autores de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, grupo criminal y falsedad documental. Los detenidos habrían conseguido importantes beneficios falsificando y comercializando pinturas atribuidas a autores como Ramón Casas, Isidre Nonell, Eliseu Meyfren, Joaquim Mir y Santiago Rusiñol, entre otros
Los corales del Índico murieron masivamente por ‘El Niño’ de 2016El fuerte episodio climático de ‘El Niño’ del año pasado provocó la muerte masiva de corales en las islas Maldivas, lo que ha causado que se derrumbaran las tasas de crecimiento de los arrecifes, y también se han detectado magnitudes similares de blanqueamiento de corales en muchos otros lugares del Índico, incluyendo el norte de la Gran Barrera de Coral, por lo que el impacto de este fenómeno puede estar muy extendido
El juicio por la pieza principal del 'caso Emarsa' comienza el 13 de marzoEl juicio por la pieza principal del 'caso Emarsa', que investiga las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), comenzará el 13 de marzo. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha previsto 93 sesiones, por lo que la vista oral se desarrollará hasta el mes de octubre
Intervienen en Madrid 166 kilos de cocaína y 400.000 euros en efectivoLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ciudadano dominicano que tenía en su poder 166 kilogramos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, dinero que procedía de la venta de estupefaciente en el mercado negro
AmpliaciónNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
AvanceNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
Detenidos 10 colombianos en su país por delitos cometidos en EspañaLa Guardia Civil, junto con la Policía Nacional de Colombia y con la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol en España, ha detenido en el país sudamericano a 10 personas de nacionalidad colombiana por delitos cometidos en España
La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.641 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero de 2017
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ciudadano dominicano que tenía en su poder 166 kilogramos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, dinero que procedía de la venta de estupefaciente en el mercado negro
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas por vía marítima que operaba desde la desembocadura del río Guadalquivir
La operación desarrollada este jueves en Cataluña contra la llamada ‘trama del 3%’, ligada a miembros de CDC, ahora PDECat, se ha saldado con 18 detenciones y 24 entradas y registros
