AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La CNMV hace una prueba piloto de ‘mystery shopping’ con 450 visitas a entidadesLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado una prueba piloto de utilización de la herramienta ‘mystery shopping’, con el objetivo de comprobar en las entidades el modo en que se comercializan una serie de productos financieros
Triodos Bank ganó 29,3 millones en 2016, un 28% menosTriodos Bank registró un beneficio neto de 29,3 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 28% en comparación con el ejercicio anterior, según informó este jueves la entidad
Bankia inicia un procedimiento exprés en sus oficinas para devolver las cláusulas sueloBankia anunció este lunes el inicio de un procedimiento exprés en sus oficinas para que los consumidores que hayan tenido un préstamo hipotecario con cláusula suelo puedan solicitar el reembolso de las cantidades abonadas por su aplicación, que podrán cobrar en el acto
El Supremo condena a 20 años y medio a 'El Solitario' por el atraco a la Caja Rural de Vall D'UxóLa Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 20 años y medio de cárcel a Jaime Giménez Arbe, conocido como 'El Solitario', por el atraco a una caja rural en Vall D’Uxó (Castellón) el 10 de mayo de 2000 seguido de un tiroteo con agentes de la Policía Local de dicho municipio, en el que resultaron heridas de bala dos de ellos y un tercero con laceraciones en el ojo por cristales. Giménez Arbe robó 3,3 millones de pesetas (20.400 euros) de la sucursal, aunque casi todo el dinero quedó esparcido en la calle durante el tiroteo al caérsele al suelo y abrirse el maletín donde lo había metido
El juez De la Mata reabre la causa contra Luis Iglesias en la investigación a Oleguer PujolEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado reabrir la causa contra Luis Iglesias Rodríguez-Viña, en el marco de la investigación abierta por la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander, en la que también se investiga la participación de Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. El magistrado cita a Iglesias para el 8 de febrero a las 11.00 de la mañana como investigado por un delito de blanqueo de capitales
Ciudadanos celebra la inclusión de sus exigencias en el decreto sobre cláusulas sueloLa dirección de Ciudadanos celebró este miércoles la inclusión de sus principales exigencias en el decreto ley del Gobierno sobre procedimiento para la devolución a los afectados del dinero que las entidades financieras cobraron indebidamente en ejecución de cláusulas suelo
Bankia ha puesto a la venta una selección de más de 540 naves industriales y locales comerciales con descuentos de hasta el 40%, que se distribuyen en todo el territorio nacional y se ubican en grandes capitales y pequeñas poblaciones
El número de asalariados en 2016 contratados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) fue de 454.500, lo que supuso el 3% del total; mientras que un 1,8% (276.900 personas) lo hizo con la intermediación de una oficina de empleo pública
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.641 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero de 2017
