La primera de las investigaciones es relativa a un fraude que consistía en comercializar, a través de una página de Internet, en un servidor con acceso restringido a clientes, códigos de desbloqueo de terminales previo pago de una cantidad.

El importe era ingresado por los solicitantes en una cuenta bancaria. Los códigos eran facilitados por dos empleados de la compañía, detenidos por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, quienes se los facilitaban al titular de la web, que ha sido imputado por los mismos hechos. El fraude ocasionado a la compañía asciende a 130.000 euros.

En otra actuación, los agentes tuvieron conocimiento de una estafa relacionada con el plan ofrecido por la misma operadora para cambiar el terminal telefónico a sus clientes a cambio de los puntos acumulados con la facturación.

Las investigaciones realizadas permitieron determinar la presunta participación de una mujer, administradora de una mercantil dedicada a la distribución de telefonía móvil, que tenía acceso a la información de otros clientes.

Utilizaban los datos de algunos de ellos, normalmente de empresas, para solicitar terminales mediante el canje de los puntos obtenidos con la facturación. Los teléfonos solicitados fraudulentamente, cerca de 1.000 terminales, eran remitidos a dos direcciones de León y Salamanca, y en ningún caso llegaban a sus legítimos propietarios. El fraude ocasionado asciende a cerca de 190.000 euros.