A través de una nota de prensa, la Policía informó de que las detenciones se han producido en Madrid (1), Barcelona (4) y Elche (1).

Las investigaciones se iniciaron como consecuencia de una Comisión Rogatoria internacional, procedente de las autoridades británicas, sobre varias sociedades y personas.

Mediante complejas operaciones mercantiles y bursátiles, así como falsificaciones, los arrestados lograron que el valor de las acciones en bolsa de una empresa se incrementara sin depósitos que lo avalasen, lucrándose con la posterior venta fraudulenta de los títulos. Entre los detenidos en nuestro país se encuentra el presunto autor del fraude investigado.

Según las informaciones facilitadas por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, que comenzó las investigaciones en 2005, la estafa comenzó en el año 2003.