Según informó hoy la Dirección General de la Policía, esta estafa se desarrolla en tres fases, en las cuales se ven implicados ciudadanos inocentes que buscan empleo a través de la Red y que se convierten, sin ser conscientes de ello, en coautores de un hecho delictivo.

En la primera fase de esta estafa, a través de "chats", correos electrónicos o anuncios difundidos por Internet diversas falsas empresas ofertan trabajo fácil desde el domicilio, con el que supuestamente se pueden obtener grandes beneficios. Consiste en hacer de intermediario de transferencias internacionales de ciertas cantidades de dinero, ofreciéndose en concepto de remuneración un cierto porcentaje.

Para poder optar a este "trabajo" se exige una conexión a Internet de 24 horas, tener cuenta corriente propia y conocer los sistemas internacionales de envío de dinero. Precisamente se busca este conocimiento de los medios de envío de dinero para ofrecer una apariencia de legalidad, haciendo ver que no tiene nada que ver con el blanqueo de capitales y apoyándose además en conocidas empresas legales de pago por Internet, como Paypal o Western Union.

"PHISHING"

La segunda fase se inicia cuando, ya captadas las personas que van a hacer de intermediarias, los delincuentes realizan otra estafa, conocida como "phishing". Mediante un envío masivo en nombre de entidades bancarias nacionales de prestigio, imitando sus páginas web, consiguen que usuarios de la banca "on line" introduzcan sus datos personales, número de cuenta y claves de acceso financieras a través de Internet.

Una vez que la víctima facilita las claves, comienza la tercera fase. En ella los delincuentes, utilizando las claves de banca "on line", comienzan a efectuar transferencias de fondos de esas cuentas hacia las de los intermediarios. Efectuado el ingreso, contactan con ellos por correo electrónico, indicándoles cómo y dónde remitir el dinero una vez obtenida la comisión prometida.

Este dinero es remitido por el intermediario a terceras personas mediante transferencias que efectúan en empresas de envío rápido de dinero. Así se cierra el círculo y el dinero finaliza en manos de los delincuentes, dificultando a los investigadores seguir el camino recorrido por el mismo.

Según la policía, el beneficio de esta práctica delictiva es importante, dada la masificación de los envíos. Pero como sospechosos únicamente quedan los intermediarios captados que buscaban empleo, convertidos en cómplices de una cadena delictiva.

Estos intermediarios desconocen además casi todo de sus "empleadores", debido no sólo al anonimato de la Red, sino también a su ubicación en países con bajo grado de colaboración judicial y policial internacional, lo que dificulta su localización.

Hasta la fecha se ha imputado a cuatro personas por estos hechos en Valladolid, al haber sido captadas por la red delictiva y haber sido "intermediarios" en las transferencias. Uno de ellos decidió poner los hechos en conocimiento de la policía, al sospechar que el origen del dinero pudiera ser delictivo y que el mecanismo de las transferencias ofrecía poca transparencia.

ADVERTENCIAS DE LA POLICIA

Ante la existencia de estas estafas, la policía advierte de que es fundamental que los ciudadanos observen con desconfianza este tipo de ofertas de trabajo e indica que es muy extraño que el mercado bancario ofrezca posibilidades de gran beneficio económico mediante la realización de transferencias, ya que en este caso dichas operaciones mercantiles habrían sido efectuadas por las propias entidades.

Interior recuerda también las precauciones que, desde las entidades financieras y la propia Dirección General de la Policía, se recomiendan a la hora de utilizar la banca "on line", como acceder a este servicio únicamente desde la página oficial del banco y no abrir ningún correo que solicite introducir claves o datos personales.