El dinero así "blanqueado", que puede ascender a 2.000 millones de pesetas, era girado a favor de los empresarios interesados en ocultar sus rentas a Hacienda, e ingresados en cuentas corrientes. La organización cobraba como "comisión" un 20 por ciento del dinero que afloraba.

En Barcelona, los detenidos son un gestor de Manresa; un empleado suyo que hace dos años trabajaba en la Tesorería de la Seguriad Social en esta localidad barcelonesa; María Isabel Treviño, responsable de una oficina de loterías y apuestas del Estado; y un cuarto individuo con antecedentes por delitos económicos.

La organización estaba articulada en torno a tres niveles, según fuentes policiales de Barcelona. En el primero estaban los cuatro "cerebros" de la organización citados anteriormente; en el segundo, los intermediarios o empleados bancarios que, por encargo de los detenidos, captaban a inversores interesados en "blanqear" el dinero; el tercero lo conformaban los clientes, empresarios y profesionales liberales en su mayoría, que querían ocultar el dinero el Fisco.