El traficante, Hans Dieter K.P., alemán de 54 años, fue arrestado en la frontera exterior del Puerto de Algeciras, cuando trataba de embarcar con destino a Tánger un vehículo marca "Audi A4" con matrícula alemana falsa.

El detenido alquilaba coches abonando su importe con tarjetas de crédito falsificadas de los que se apropiaba posteriormente. La Policía del puesto fronterizo le reconoció porque 15 días antes trató de pasar a Marruecos con un vehículo "Mercedes" sustraído en Portugal, portando un pasaporte de nacionalidad griega.

Tras el análisis de los documentos encontrados en el interior del vehículo se localizó una vivienda en la localidad de Los Barrios (Cádiz), donde tenía su residencia accidental el arrestado. El juez permitió el registro del domicilio y en el instante en que los agentes estabn en su interior se recibió en la vivienda un paquete postal remitido desde Alemania. Al abrirlo, la policía encontró una máquina para la falsificación de tarjetas de crédito.

En el interior del domicilio se hallaron también numerosas tarjetas de plástico en blanco del tamaño de las tarjetas de crédito, todas ellas dispuestas para su falsificación, así como los disquetes de ordenador con los "software" correspondientes.