El Ministerio del Interior informó de que han sido bloqueadas más de mil cuentas bancarias y se han realizado veinte registros en diferentes lugares (cinco en Madrid, dos en Murcia, diez en Marbella, uno en Huelva, uno en Cádiz y uno en Málaga).

La operación fue desarrollada por agentes de la Dirección General de la Policía, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y a la Udyco-Costa del Sol. Asimismo, un centenar de efectivos han participado en el operativo policial que se está desarrollando en Marbella, Madrid y Murcia.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2005 por parte de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, todo ello bajo la supervisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 bis de Marbella, Miguel Ángel Torres, y por la Fiscalía Anticorrupción.

El objetivo de las pesquisas era poner al descubierto un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas. Las gestiones policiales realizadas hasta el momento han determinado la participación de numerosas personas en varios delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero.

Una parte del patrimonio atribuible a uno de los detenidos, Juan Antonio R.N., figura a nombre de terceras personas, utilizadas como testaferros, que mantienen con éste diferentes vínculos. Asimismo, cantidades importantes procedentes de numerosas actividades delictivas han sido encubiertas a través de un complejo entramado societario de grandes proporciones.

En el desarrollo de esta operación policial contra la delincuencia organizada han sido también investigados un conocido empresario en Marbella, varios despachos de abogados de Madrid, y ediles del ayuntamiento marbellí.