Según Economía, la sanción ha sido impuesta a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya inspección ha podido comprobar que Bolsa Consultin S.L. realizaba desde 1992 actividades restringidas a las sociedades o agencias de valores relacionadas con la gestión de carteras de clientes sin estar registrada oficialmente por la CNMV y, por tanto, al margen de su supervisión.

Bolsa Consulting, con un capital de 30 millones de pesetas, llegó a realizar operaciones de compraventa por un volumen efectivo de 95.000 millones de pesetas, para un total de 227 clientes, cuyas carteras reportaron a la sociedad ilegal unos ingresos de 128.516.744 pesetas,cantidad que ha servido de referente para imponer la sanción.