Según fuentes judiciales, esa inhibición se debe a la magnitud de la supuesta estafa, por la que se han establecido 15.000 millones como fianza para cubrir las responsabilidades en que pudieran haber incurrido Alcoholes Portuenses y Alcoholera del Puerto, ubicadas en El Puerto de Santa María, y Flesur S.A., con sede en Rociana del Condado (Huelva).

El proceso de investigación llevó a la detención de numerosas personas durante el pasado año en ls provincias de Huelva y Cádiz, se unió la incautación de una considerable cantidad de documentación detectada en las intalaciones de dichas empresas.

Aunque el fraude fue detectado inicialmente por el Servicio de Vigilancia Aduanera, contó además con la colaboración de las fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo todo el proceso.