Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el principal responsable de uno de los grupos, compuesto por 10 personas, es Angel R.O., de 53 años, sin antecedentes penales. La otra organizacin, de sólo tres miembros, la dirigía Elkin O.N., de 28 años, también sin historial delictivo en nuestro país.

La operación comenzó a principios de año y el modo de operar de ambos grupos era el mismo: con una frecuencia determinada, diversas personas efectuaban cambios de divisas en varias agencias bancarias. En muchas de estas operaciones llegaban hasta el límite de 5 millones de pesetas.

Ampliada la investigación, los agentes identificaron a estas personas como pertenecientes a dos grupos. El pimero de ellos estaba compuesto por 10 individuos y dirigido por Angel R. Según consta en las diligencias policiales, también estaban implicados dos empleados de banca. Entre otros cometidos, Angel R. se encargaba de distribuir el dinero en pesetas para que sus colaboradores las cambiaran por dólares.

Angel R. percibía 10.000 pesetas por cada millón cambiado y a sus cómplices les entregaba una quinta parte de lo que él ganaba. El volumen de dinero blanqueado por estos presuntos delincuentes asciende a750 millones de pesetas.

A finales de la semana pasada, los agentes decidieron intervenir cuando Angel R. efectuaba una entrega de dinero en un domicilio utilizado para estas actividades ilícitas, situado en la calle Ginzo de Limia número 36. La Policía se incautó allí de 24 millones de pesetas, una cantidad aún no determinada de otras divisas, un cheque por importe de 15 millones de pesetas, joyas y piedras preciosas de gran valor, además de anotaciones con datos sobre cuentas y cambios de divisas. E el domicilio también fueron hallados dos balanzas de precisión, un dinamómetro, 140 gramos de cocaína y anotaciones sobre transacciones de droga.

También se llevó a cabo un registro en el domicilio particular de Angel R., situado en la calle Brunete número 15, de Getafe. El detenido guardaba un millón de pesetas y agendas con diversas anotaciones de los tráficos ilícitos. En la actualidad, Angel R. cobra el subsidio de desempleo por importe de 150.000 pesetas.

En cuanto al segundo grupo, compueso por tres personas, estaba dirigido por Elkin O., de 28 años, y se le atribuye el blanqueo de unos 250 millones de pesetas. Fueron detenidos en la puerta de una entidad bancaria momentos después de haber realizado una operación. Los agentes les intervinieron 4 millones de pesetas, 15 millones de pesetas en dólares y otras divisas extranjeras: italianas, peruanas y colombianas.