Los detenidos son propietarios de una gestoría, "MM Asesores", que era utilizada como tapadera de la actividad ilegal. Los investigadores estiman que en dos años han timado a un centenar de inmigrantes por importe de más de 50 millones de pesetas.

Los documentos que gestionaban llevaban sellos de registro de organismos oficiales falsificados. También simulaban reaizar trámites propios de una gestoría, como pagos en concepto de IVA, IRPF y cuotas a la Seguridad Social.

Incluso crearon dos empresas ficticias, denominadas "Actenoguar S.L." y "Flor Kali C.B.", para confeccionar falsos contratos de trabajo en los que figuraban familiares y amigos de los detenidos, con el fin de que los clientes obtuvieran la ansiada tarjeta de residencia.

Mariano M.R. cuenta con un antecedente por estafa a la Seguridad Social, falsificación de documentos y tenencia ilícita de rmas, delitos por los que llegó a ingresar en prisión.