Los estafadores usaban documentación alemana -pasaportes y tarjetas de crédito- que había sido robada en aquel país y después falsificada y retocada.

Los dueños de los locale comerciales alertaron a la policía de que existía una banda de estafadores que realizaban compras con tarjetas falsas. Además, el aspecto norteafricano de los dos individuos que efectuaban compras con pasaporte alemán levantó las sospechas de que ellos pudieran ser los estafadores.

Tras hacerles un seguimiento, la policía detuvo a los magrebíes en una boutique de la calle Hermosilla, donde habían hecho un pedido el día anterior. Allí se les sorprendió con un pasaporte alemán al que habían colocado sufotografía y dos tarjetas de crédito robadas en Alemania.