Además de las constructoras Ferrovial, Alcatel Equidesa y Ginés García, que fueron las primeras investigadas a finales del pasado mes de noviembre, entre las empresas compradoras de facturas falsas destcan Caja de Madrid, Beta Capital, Grupo Torras, Cadena SER, ONCE, Santa Lucía S.A., la Editorial Anagrama, el Casino de Lloret de Mar, Bazán, Siemens, Hispadial o Auto Getafe.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, se desconoce aún el montante total del fraude, ya que todavía prosiguen las investigaciones con la colaboración del Ministerio de Economía y Hacienda, que hace 10 días designó a un inspector de tributos y finanzas para que ejerza como perito judicial a tal efecto.

Asimismo, las mismasfuentes precisaron que, aparte de Ginés Navarro, no consta ninguna otra empresa que destaque más que el resto por las cantidades defraudadas, ya que el juez Moreiras todavía no ha recibido más información.

Con respecto a la relación de Renfe con el fraude del IVA, el juez señaló que algunas de las empresas y sociedades que emitían facturas falsas también actuaban como intermediarias en la compra venta de los terrenos adquiridos por Equidesa.

Sobre la venta fraudulenta de terrenos en San Sebastiánde los Reyes (Madrid), el Juzgado de delitos monetarios ha decidido asumir las competencias para reconocer las denuncias presentadas contra la empresa, tanto por IU como por la propia empresa "que se seguirán en un mismo procedimiento acumulado".