Según informó el Instituto Armado, la organización estaba dirigida por un empresario chino asentado en España, que espropietario de comercios textiles, restaurantes y bazares.

La Benemérita explicó que el "tabaco falso" y el resto de la mercancía entraba en España procedente de China a través del puerto de Valencia.

En este sentido, la aprehensión de seis millones de cajetillas de "tabaco falso" de distintas marcas ha permitido atribuir a la organización una deuda tributaria y aduanera de 15 millones de euros.

Las investigaciones comenzaron en agosto de 2007, tras un importante aumento de aprehensiones de contenedores con mercancía ilícita que pretendían ser introducidos en España a través del puerto de Valencia.

Durante el desarrollo de la investigación, se averiguó que una compañía con sede en Madrid, colaboraba en la gestión comercial o aduanera de la mayoría de los contenedores aprehendidos en Valencia, que contenían el tabaco y las prendas falsificadas procedentes de China.