La declaración de Zandi como testigo estaba prevista para el pasado 18 de junio, per se aplazó al 11 de julio debido a que el financiero iraní se encontraba en el extranjero y no podía atender el requerimiento judicial.

Este caso saltó a la luz en junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional es la enargada de investigar este caso, en el que se trata de esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.