Folgado ha sido citado a petición de la acusación particular que ejercen varios diputados socialistas. Su abogado quiere que Folgado explique qué instrucciones dio, como presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para que se investigasen las 163 cuntas opacas que Gescartera tenía en el HSBC de Suiza.

Además de Folgado, hoy está previsto que testifiquen Roberto Santos, socio de Asesores 2000; el financiero iraní Massoud Zandi y Peter Atkins, directivo del HSBC.

Según la declaración prestada por el dueño de Gescartera y principal imputado en la causa, Antonio Camacho, Asesores 2000 aportó a la citada agencia de valores un total de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) desde 1999.

Por su parte, el Hong Kong and Shangai Bank Coporation (HSBC) fue una de las entidades bancarias que mayor relación tuvo con la agencia de valores de Antonio Camacho.