Folgado ha sido citado a petición de la acusación particular que ejercen varios diputados socialistas. Su abogado quiere que Folgado explique qué instruccions dio, como presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para que se investigasen las 163 cuentas opacas que Gescartera tenía en el HSBC de Suiza.

La comparecencia tendrá lugar este miércoles, día 18. Además de Folgado, testificarán Roberto Santos, socio de Asesores 2000; el financiero iraní Massoud Zandi y Peter Atkins, directivo del HSBC.

Según la declaración prestada por el dueño de Gescartera y principal imputado en la causa, Antonio Camacho, Assores 2000 aportó a la citada agencia de valores un total de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) desde 1999.

Por su parte, el Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) fue una de las entidades bancarias que mayor relación tuvo con la agencia de valores de Antonio Camacho.

Este caso saltó a la luz en junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdaera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que se trata de esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.