Se trata de Antonio Alonso Ureba, secretario del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta ferero de 2001, y Juan Carlos Ballasote Ureba, ex responsable de la Dirección General de Entidades en la CNMV.

Además, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha citado a José Manuel Barberán López, consejero de la CNMV hasta el 27 de diciembre de 2000.

También ha citado a Pablo de la Mata Fernández y a José Ramón Díez Álvarez, apoderados de Deutsche Bank, aí como a José Cabrera, director de la asesoría jurídica de esta entidad bancaria.

En el auto no seconcreta la fecha en que deberán comparecer estos seis testigos, pero sí el día en que han de declarar como imputados varios ex responsables bancarios: el miércoles 21 de abril.

Se trata de Esther Cubillas Rodríguez, Jesús Núñez Benito e Ignacio Núñez Núñez. Estos dos últimos fueron, respectivamente, director y subdirector de la agencia número 32 de Bankinter entre el 12 de julio de 1997 y el 24 de septiembre de 1999.

El "caso Gescartera" saltó a la actualidad en junio de 2001, cuando la ComisiónNacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de una investigación que pretende esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.