Según informó hoy la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde-Pumpido, en Madrid se han registrado varias sedes del Banco Espírito Santo, dos despachos de empleados del BNP-Paribas, y una sociedad de valores, Cartera Meridional.

En Barcelona, los registros se han realizado en las oficinas del Banco Espírito Santo, en la sede de una entidad aseguradora llamada Cahispa, y en dos domicilios, el del presidente y el de un empleado de esta última empresa.

Según la Fiscalía General del Estado, el caso nace del procedimiento judicial 161/2000, en el que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

A raíz de estas diligencias y tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, el juez Garzón abrió las diligencias previas 195/2006 relativas al Banco Espírito Santo, en la que se trata de investigar "el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de esta entidad de crédito" y si el citado banco ha podido facilitarles estructuras fiduciarias.

El citado informe de la Agencia Tributaria versa sobre la documentación obtenida en diversos registros practicados hace un año en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades, para intentar descubrir determinadas estructuras fiduciarias presuntamente empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y blanquear dinero.

Según la Fiscalía General del Estado, esta documentación recogida en los citados registros es lo que ha dado lugar a las diligencias practicadas hoy.