Según explicó el denunciante, la Caixa retuvo n una imposición a plazo fijo 154 millones de un crédito que solicitó el demandante por un total de 685 millones, como garantía para la devolución del préstamo. El empresario asegura haber sido coaccionado "para suscribir el plazo fijo" con lo que denuncia "un diferencial de interés oculto".

En el pliego de acuasaciones, el denunciante acusa también al director de la sucursal de la Caixa en la localidad valenciana de Benetuser de suplantar a la gerencia de Detocaf para realizar pagos con cargo al crédto que él había solicitado, favoreciendo a empresas terceras, una de ellas propiedad de un familiar de este empleado de banca.