Al primero de los detenidos, Aimo Veikko V., se le vincula con la trama a la que prestaba servicios societarios y financieros el bufete "Del Valle Abogados", investigado por su implicación en una red que habría blanqueado más de 250 millones de euros.

El detenido fue condenado en Suecia por la defraudación fiscal de una cantidad de dinero cercana a los ocho millones de euros, cuantía que estaba siendo blanqueada a través del citado despacho.

Dentro del marco de la misma investigación, según informó la Policía, en fechas pasadas fue detenido Mounir M., al pesar sobre él una orden internacional de detención expedida por las autoridades francesas por su participación en la importación de grandes cantidades de droga a ese país desde Marruecos.

Presuntamente mediante los servicios societarios y financieros prestados por el mencionado despacho de abogados, radicado en Marbella, se integraban los beneficios del tráfico de drogas en el circuito legal.