Según informó este viernes el Instituto Armado, los arrestados ofrecían un tipo de interés ventajoso para hacer compras a cambio de adquirir acciones de una cooperativa. Sin embargo, el capital de esta entidad acabó desapareciendo y siendo transferido a otras cuentas.

En la ‘Operación Kruguer’, coordinada por Europol, han participado también la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y Proyecto @ON (proyecto financiado por la UE y que lidera por la Direzione Investigativa Antimafia italiana).

El principal responsable del fraude fue detenido en Alemania, donde se realizaron 19 registros, a la vez que se llevaban a cabo seis más en Baleares y una en Polonia.

VACIADO DE LA COOPERATIVA

La operación se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores donde ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas dicha cooperativa.

El detenido había creado una cooperativa cuyo objetivo era conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas en la misma. Se ofrecía a los asociados ventajas en su vida diaria a través de la cooperación con socios comerciales, como eran descuentos o créditos para las compras en negocios por ellos seleccionados, tiendas de internet o en propiedades vacacionales.

Con el transcurso del tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero, a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y sus socios.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a requerimiento de la fiscalía de Stade (Alemania).