Según informa la Dirección General de la Policía, los ahora detenidos obtenían la mayor cantidad de datos sobre titulares con importantes saldos en las citadas entidades norteamericanas, teniendo en cuenta que las víctimas no mantuvieran contacto personal con el banco, sino que lo hacían a través de fax, correo o teléfono.

Los estafadores, también por fx, asumían la identidad de estos ttiulares y comunicaban al banco un cambio de domicilio y teléfono. Después falsificaban un pasaporte, al que cambiaban la fotografía real y con esta documentación abrían varias cuentas en distintas entidades bancarias en España.

Cuando el dinero llegaba a estas cuentas, lo movían con rapidez, mediante reintegros en efectivo, transferencias a otras cuentas a nombre de distintos titulares -normalmente con identidades falsas-, o firmando cheques que ingresaban en otras centas, de donde luego hacían reintegros cantidades en metálico de entre 6.000 y 10.000 euros para no llamar en exceso la atención.

Tras distintas pesquisas, la policía detuvo a Oswaldo G.T, de 34 años, Richard José C.J., de 33, y la mujer de uno de ellos, Adelys Anelia S.G., de 27, y registró un piso en la calle General Pardiñas de la capital, en el que los agentes intervinieron 204.305 euros, 25.243 dólares, cinco pasaportes falsos, cuatro de ellos con la fotografía del primero de los detenidos, numeosas libretas de ahorro de distintas entidades bancarias a nombre de estas identidades falsas, abundantes talonarios de cheques y de contratos de apertura de cuentas y solicitudes de tarjetas de crédito, así como multitud de éstas.

También se encontraron justificantes de compras, relojes de alta gama, una cámara digital de vídeo y un justificante de compra de un BMW, valorado en más de 8 millones de pesetas.