Además, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que coordina la operación, autorizó la práctica de un total de 22 registros en domicilios y oficinas relacionados con los implicados, así como la inmovilización de 85 inmuebles, 33 cuentas bancarias y la intervención de varios vehículos y 2 pistolas.

Esta operación se inició a raiz de una investigación portráfico de drogas realizada en junio de 1991 por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona en colaboración con el Servicio Central de Estupefacientes, con el objetivo de desarticular una organización dedicada al narcotráfico, cuyo máximo responsable era Antonio R.L., ahora detenido.

Durante esa investigación, los funcionarios determinaron que la organización disponía de una importante infraestructura para el blanqueo de los fondos que obtenía del narcotráfico, por lo que los efectivos querealizaban las investigaciones solicitaron la colaboración de la unidad especializada en blanqueo de capitales del Servicio Central de Policía Judicial.

Esta averiguó que la organización estaba utilizando más de 50 sociedades españolas y extranjeras para el blanqueo de los fondos a través de operaciones comerciales invisibles, financieras o de inversión exterior.

La mayor parte de las sociedades extranjeras, de las que por el momento se han detectado 37, son de origen británico, aunque también seutilizaron algunas gibraltareñas y de los Estados Unidos. Todas ellas eran utilizadas como sociedades instrumentales o interpuestas, comprobándose que no realizaban actividades empresariales reales, ni tienen trabajadores, ni facturan por bienes vendidos o servicios prestados y tampoco cumplimentan declaraciones a la Hacienda Pública.

Las empresas españolas detectadas fueron constituídas por las extranjeras instrumentales, que aportaron fondos en el momento de la constitución en concepto de capital soial. Estas sociedades nacionales sí tienen actividad mercantil real, que se utiliza para enmascarar su participación como agentes de reciclaje de fondos de origen delictivo.

Según la Dirección General de la Policía, la operación continúa abierta y prosiguen las investigaciones. Por otra parte, un total de 11 de los detenidos prestarán declaración el próximo domingo ante el juez Baltasar Garzón, mientras que en los próximos días lo harán los restantes.