La investigación se inició en junio de 2002, cuando agentes del Grupo VII de la UDYCO detectaron la afluencia masiva de personas de origen sudamericano a oficinas de cambio y entidades bancarias para canjear euros por dólares.

Las indagaciones policiales permitieron descubrir un entramado de sociedades mercantiles y varios grupos que actuaban de forma coordinada, ninguno de cuyos miembros ejercía actividad laboral alguna, a pesar de lo cual manejaban grandes cantidades dedinero.

Para llevar a cabo las operaciones de cambio, los miembros de la banda se identificaban con sus pasaportes, pero facilitaban domicilios falsos. Además, la policía encontró indicios de la vinculación del dinero con el tráfico de estupefacientes.

A finales de año ya fueron detenidas tres ciudadanas colombianas, y las gestiones posteriores han hecho posible la detención ahora de quince personas más, de entre 19 y 53 años.

En sus domicilios la policía se ha incautado de un ordenador, 15 eléfonos móviles y abundante documentación sobre transferencias y giros de dinero a diversos países, que están siendo estudiados en la actualidad.

Además, tras los arrestos se realizaron otros dos registros, en colaboración con Vigilancia Aduanera, en los que se intervino un paquete de 3 kilos de cocaína procedente de Santiago de Chile.