El volumen de partes presentados en menos de dos años incluía falsas facturas y denuncias que el detenido presentaba tanto en nombre propio como en el de un familiar directo. D esta forma, por un mismo siniestro le compensaban económicamente en varias compañías.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en muchos casos, los siniestros presentados a las aseguradoras eran inexistentes. Esto explica que, en apenas 20 meses, se le rompiera la ducha 8 veces, 11 los cristales, 4 las encimeras de mármol o que, en 17 ocasiones, se le perdieran las llaves del domicilio. Otro dato que llama la atención es que sufriera 25 asaltos en la vía pública.

Las investigaciones de l Policía Judicial comenzaron tras una denuncia presentada por expertos técnicos en la peritación y reconstrucción de siniestros de Compañías de Seguros. Se realizó un minucioso estudio de todas las denuncias y, más tarde, se comprobó que la mayoría de ellas eran fraudulentas.

El "modus operandi" de Joaquín M. era el siguiente: El detenido contrataba varias pólizas de seguros de hogar en distintas companías, a su nombre y al de un familiar directo y, en este trámite, omitía advertir que ya tenía otra pliza en una aseguradora distinta. De este modo, recibía indemnización de todas las compañías contratadas por un mismo siniestro.

Joaquín M. no opuso resistencia cuando fue arrestado y confesó la autoría de los hechos delictivos de los que se le acusa. De igual modo, exoneró de toda responsabilidad al familiar al admitir que era él mismo quien contrató y firmó en nombre de aquél todos los partes de siniestros.