El primer arresto tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas donde los agentes encontraron, en la maleta de uno de los implicados, dos muñecos de peluche con 98 millones de pesetas en su interior. En un registro domiciliario posterior, se intervinieron 7 millones de pesetas, 26.000 dólares y diversa documentación que está siendo analizada.

Los detenidos son Vilma R.T., de 41 años; su compañero sentimental, Ernesto Iván P.C., de 36; el hijo de la primera, David Alejandro G.R.,de 18; Jairo Enrique E.E:, de 36; su mujer, María Fanny R.M., de 28 años; su hermana Mría Cristina E:E:, de 44; y Dielsen Enrique C.G., de 42.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por el Grupo VII de la UDYCO, especializado en operaciones de blanqueo de capitales, con la colabvoración de la MPI I de la Comisaría de Gandía (Valencia).