Según informó hoy el Ministerio del Interior, sobre la detenida, de nacionalidad panameña, pesaba una orden de búsqueda y detención con fines de extradición a Alemania por estafa.

Graciela Raquel S., como directora gerente de la compañía"Morrison Cross" junto a otro procesado en Alemania, está implicada supuestamente en una estafa en la que han resultado perjudicados al menos 34 inversores en varios países europeos desde 1999.

En unos casos ella misma y en otros a través de agentes de bolsa de su propia empresa, la detenida embaucó a numerosos inversores para que entregasen dinero en efectivo a la empresa "Morrison Cross", cantidades que eran supuestamente destinadas a invertir en seguridades específicas (valores-seguros).

Estas entregas y las recomendaciones específicas eran hechas a sabiendas, desde el principio, de que no se pagaría ningún beneficio a los inversores, ya que los valores no existían y las presuntas inversiones no tenían lugar.

La compañía "Morrison Cross" es una empresa ficticia con un apartado de correos con sede en Panamá. Fue registrada el 13 de enero de 1999 y dada de baja el 24 de marzo de 2000, figurando como presidenta Graciela Raquel S.N.

Según la policía, catorce víctimas alemanas transfirieron un total de 404.020,12 dólares y nunca recuperaron su dinero. Además, otros inversores de varios países europeos, hasta un total de veinte, hicieron pagos por la cantidad de 3.000 dólares cada uno, lo que suma unos 60.000 dólares más.

La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.