Según la Policía, el "modus operandis" del italiano consistía en entrar en una entidad bancaria en la que compraba cheques de viajes o travell-cheques. Posteriormente denunciaba a sustracción o pérdida de los mismos, por lo que solicitaba el correspondiente justificante de denuncia.

A continuación, Mario Rianchi llamaba a la central de Visa comunicando el hecho y solicitaba que le abonasen en la entidad bancaria el importe del dinero de los cheques de viaje supuestamente perdidos o robados.

Por este procedimiento había efectuado en los últimos días operaciones en distintas entidades bancarias de Cádiz y en otras ciudades andaluzas.

La policía le intervino documentosque acreditan las estafas, para las que utilizaba al menos tres nombres distintos.