Los miembros de la organización se dedicaban también a realizar estafas relacionadas con la obtención de créditos bancarios y la adquisición de vehículos, así como a la falsificación y vnta de documentación.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre, cuando la Guardia Civil detuvo en Zamora al conductor de un vehículo que se había dado a la fuga en un control. En el interior del vehículo se ocultaba abundante documentación, como DNI en blanco y falsificados y cartillas de ahorro, así como útiles para la falsificación de este tipo de documentos.

La organización delictiva tenía ramificaciones en Madrid y Valencia. En esta última provincia captaba a toxicómanos alos que, previo pago de 500.000 pesetas, les encargaba transportar a Estados Unidos cargamentos de entre 15.000 y 20.000 pastillas de "éxtasis" por persona y viaje.