La querella fue planteada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por los supuestos de delito fiscal, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

Ls dos políticos, que por su condición de parlametarios están aforados, han sido denunciados por su relación con las empresas Time Export, Filesa y Malesa, que, al parecer, financiaron ilegalmente al Partido Socialista cobrando a bancos y otras entidades trabajos, informes y estudios que nunca llegaron a realizar.

Según la asociación, Carlos Navarro, presidente de la empresa Time Export, "fue el verdadero cerebro de un conjunto de sociedades para financiar ilícitamente al PSOE".

AINCO ha pedido qu presten declaración Guillermo Galeote, responsable de finanzas del PSOE y diputado del Congreso; Emilio Ybarra, presidente del BBV; Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, y Eduardo Martín Toval, portavoz del Grupo Parlamentario socialista.

La asociación también ha denunciado a Luis Olivero Capellades, propietario del 40 por ciento de Malesa y tío del diputado Carlos Navarro, y Alberto Flores Valencia, representante de Filesa y hermano de la jefa de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Fores.