Durante el interrogatorio a que fue sometido Sheehan, después de que el juez levantara ayer el secreto de sumario del caso, volvió a negar su participación en la supuesta evasión de capitales al extranjero, aunque reconoció que controlaba las sociedades.

Según las mismas fuentes, el presidente de Invest explicó al juez que tenía derecho a gesionar los valores de sus clientes sin necesidad de consultarles, pero habló de la existencia de posibles errores en algunas operaciones. James Sheehan se encuentra en prisión desde el pasado 15 de septiembre.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia Invest Ibérica a principios de septiembre, después de detectar un espectacular crecimiento de sus operaciones.

La sociedad fue acusada de utilizar hasta 12 empresas "instrumentales" para un operativo irregular que termin con el supuesto fraude de unos 6.000 millones de pesetas, 4.000 de ellos correspondientes al Banco Exterior de España, y el resto a unos 300 clientes.