El colegio español pondrá a disposición de la OLAF la información obrante en el Registro de Titularidades Reales (Retir) para que acceda en el marco de sus investigaciones oficiales.

El acuerdo, suscrito por el director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Ville Itälä, y por la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, resalta la importancia del Retir como una herramienta que cambió el modo de luchar contra fenómenos como el blanqueo de capitales y con la que se estableció la obligación de declarar, con ocasión del depósito de cuentas, la identidad de los verdaderos titulares de las sociedades mercantiles.

El Retir es un registro gestionado por los registradores que recopila información sobre los titulares de las sociedades mercantiles. En el instante en que los administradores sociales realizan el depósito de cuentas anuales de la sociedad, declaran información que, tras ser integrada en el Retir, es filtrada, analizada y, en su caso, facilitada a las administraciones encargadas de la lucha contra el blanqueo o de la prevención de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.