Según la CNMV, la investigación realizada ha destapado la existencia de faltas muy graes contempladas en la Ley del Mercado de Valores por parte de Diagonal Divisas, a la que se le impone una sanción de 684.248.945 pesetas.

Además, se ha decidido multar al administrador único de la citada firma, Edouardos Stamatioy, con otra sanción de 50 millones de pesetas. Estas medidas han sido fijadas por el Consejo de la CNMV y ratificadas por el Ministerio de Economía.

El expediente que ha dado lugar a estas multas fue incoado en diciembre de 1998, dentro de un conjunto de medidas cautelare adoptadas frente a la actuación de Diagonal Divisas, con el fin de que cesaran sus conductas infractoras.

Entonces, la firma de bolsa fue objeto de una "advertencia al público", de las ocho que la CNMV ha realizado hasta el momento para luchar contra la apelación y captación de ahorro del público por intermediarios no autorizados.