El supervisor de la Isla de Man (FSC) informa que las compañías Standard Investment Clearing House y "www.stdich.com", podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

Por su parte, el organismo en Hong Kong asegura que las entidades Bernard Simpson Consultants, Smith & Henderson, Taylor Ferguson, Wells Fargo y Wilton & Smythe Associates, no están habilitadas para prestar servicios de inversión.

Finalmente, el supervisor de Jersey (JFSC) ha emitido una advertencia sobre Guardian Offshore Bank, Royal Offshore Bank, Royal Offshore Bank (ROB) of Jersey, Royal Offshore Bank Jersey, "www.royaloffshore.com", WHC Bank Inc, WHC Banking Services, WHC Trust, White Horse Corp, White Horse Corporation y "www.whitehorsecorp.com", en la que informa que dichas compañías no se encuentran en sus registros de autorización para ofrecer estos servicios.