Según las autoridades danesas, la compañía Thomas Castle Management no es una entidad autorizada para prestar servicios de inversión.

Por su parte, el supervisor sueco advierte que Atlantis Financial y Edzell Ventures podrían estar prestando servicios de inversión sin la pertinente autorización.

Finalmente, el regulador Jersey, comunica que las compañías Rafiq Ahmed Petkar y Firebird Holdings tampoco están habilitadas para ofrecer estos servicios.