Según informa la CNMV, el regulador holandés advierte que las compañías "TGF Management Services Inc." y "www.tgfservices.com" no cuentan con licencia para poder ofrecer servicios de inversión.

Por su parte, el supervisor de los mercados sueco informa que "Harrington Holdings, Inc.", "Carlton Global Management", "www.harringtonholdingsinc.com", "Green Cap Financial LLC", "www.greencapfinancialllc.com", "First Dominion Capital Corp","www.carltonkorea.com", "Blue Sky Solutions Inc.", "www.blueskysolutionsinc.com", "Signature Consulting. Ltd". y "www.signatureconsulting.com" no son entidades habilitadas.

Mientras, la JFSC de Jersey comunica que "www.citizensequity.org", "Citizen Equity Limited", "Excel Homes Plc" y "www.excelhomesonline.com" podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

Finalmente, la FSC de Isla de Man informa que "Bankers Trust International", "www.btiplconline.com", "Abnat Secure PLC" y "www.abnatplcsecure.com" no figuran en sus registros de empresas de servicios de inversión. Además, alerta sobre e-mails remitidos por los Sres. Martin Campbell, John Morris y Auditor Henry Miller y advierte a los receptores que si los contestan podrían ser objeto de una estafa.