Según informó la Policía, los arrestados se dedicaban también al tráfico de estupefacientes, billetes falsificados y objetos robados. Los arrestos se han producido en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Bilbao.

La investigación se inició en Tarragona, en diciembre de 2008, cuando se detectó la actividad de un grupo de individuos, afincados en dicha provincia, quienes mantenían contactos entre ellos para comprar y vender objetos robados, principalmente de telefonía, pequeños electrodomésticos, ordenadores portátiles, tabaco, etc.

Así fueron identificados los principales responsables y se comprobó que no sólo se dedicaban a comerciar ilegalmente con este tipo de objetos, sino que también adquirían, con billetes falsos de 20 y 50 euros, diversas mercancías en comercios de la zona. También se averiguó que algunos de los investigados también se dedicaban al tráfico de estupefacientes.

Una vez realizadas las comprobaciones por parte de los agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España, se detectó que los billetes falsos de euros eran de gran calidad. Este dinero falso se introducía en España por aeropuertos de Cataluña, en vuelos "low cost" procedentes de otros países de la Unión Europea, y se distribuía entre "pasadores" de Cataluña y País Vasco.