El director general de la Policía, Juan Cotino, informó hoy en rueda de prensa de estos datos, a los que se suma la cantidad de casi 5.400 millones de pesetas intervenidos en cuentas bancarias y otros 512 millones en joyas y objetos incautados.

El dinero blanqueado procede en su mayor parte del tráfico de drogas (el 65 por ciento) y de la delincuencia económica a gran escala el 15 por ciento).

Durante 1998, la policía investigó a 169 grupos de delincuencia organizada, integrados por más de 5.000 personas. La mayoría de estos grupos (80%) eran mixtos, es decir, formados por ciudadanos españoles y extranjeros. Su actividad se centró en las comunidades de Valencia, Madrid, Murcia, Andalucía y Cataluña.

El tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en un 64 por ciento, copó la mayor parte de la actividad de estos grupos. El resto de actuaciones delictivas se repartieron ntre el contrabando, la falsificación y estafas, y delitos contra la propiedad y las personas.

Las investigaciones policiales concluyen que los sistemas de blanqueo de dinero más habituales, generalmente procedentes del tráfico de estupefacientes, son la inversión en propiedades inmobiliarias, en actividades comerciales lícitas y en participación en sociedades; el depósito de cuentas bancarias en paraísos fiscales; las transferencias electrónicas internacionales y las compraventas inexistentes o factuación falsa.

Asimismo, se ha detectado la compra de premios de lotería, el uso de sociedades extranjeras como instrumentales, la compra masiva de divisas o el transporte físico de dinero en efectivo.