La presencia de entidades financieras españolas en el Peñón ha cobrado especial actualidad ante las acusaciones que se están formulando en las últimas semanas al gobierno de Gibraltar por su tolerancia con actividades ilegales, especialmente en lo que se refiere al narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Precisamente, un informe confidencial elaborado por los servicios de intligencia españoles, el CESID, al que ha tenido acceso Servimedia, destaca que nuestro país se ha convertido durante los últimos diez años en un camino para el blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico, que utilizan en buena medida entidades financieras y bancarias instaladas en Gibraltar y otros paraísos fiscales.

Junto con los bancos españoles citados, en Gibraltar existen sucursales y filialeds de otros bancos europeos con representación en España como son Barclays, National Westminster, anque Indosuez, Midland Bank, Lloyds Bank o ABN AMRO.

Consultados los bancos españoles citados han asegurado que su presencia en aquella región se debe exclusivamente al negocio legal que se genera en y a través del peñón. El BCH, por ejemplo, cuya presencia se canaliza a través de Hispano Commerzbank, en el que Commerzbank participa con el 50 por cien, ha señalado que su presencia fue debida a la iniciativa de su socio alemán.

Según fuentes del banco que preside José María Amusátegui, "existe un nutrida colonia de origen alemán en el área de andaluza del Peñón y la comarca que le circunda, a la que Commerzbank y el BCH atienden, tanto en lo que se refiere a los particulares como a las empresas".

Por otra parte, la fisonomía de Gibraltar, que se asemeja a un paraíso fiscal genera un negocio financiero propio de la multitud de compañías creadas en aquel área y que tratan de aprovechar las ventajas fiscales que se obtienen por estar domiciliados en Gibraltar.