Esta acusación considera que los responsables de la CNMV no promovieron "intencionadaente" en su día la investigación de la supuesta apropiación indebida cometida por AVA o por la sociedad Socimer Limited International Bank, también imputada en este caso.

Al parecer, según los defensores de los afectados, la CNMV tenía conocimiento de las supuestas actuaciones delictivas de AVA "distrayendo el dinero de sus clientes al no poner a su nombre los títulos cuya adquisición encargaba", ya que dejaba el dinero en manos del banco Socimer que, al parecer, también prestaba el dinero a terceras ersonas.

Según los datos de los afectados, la CNMV tuvo constancia de estos acontecimientos en septiembre de 1996 pero no informó a la fiscalía hasta el febrero de 1998, fecha en la que se inició la investigación.

En este sentido, fuentes judiciales confirmaron a Servimedia que mañana, a las 10 de la mañana, comenzarán los interrogatorios sobre este sumario, con la comparecencia de dos testigos de la compañia Transáfrica, propietaria de Socimer. Otros dos testigos comparecerán el día 3.

Finamente, el próximo dia 4 declararán, como imputados, los máximos responsables de Transáfrica, Rafael Salama Benoliel y Salomón Benoliel, y el día 5, los de Socimer. Todos ellos intentarán clarificar las operaciones financieras en las que se podrían haber cometido delitos de apropiación indebida, fraude y estafa por valor de unos 15.000 millones de pesetas.