MFI prometía a través de reclamos publicitarios importantes beneficios al invertir en lasprincipales bolsas europeas y americanas. E fraude podría superar los 3.000 millonesde pesetas, tras las primeras investigaciones en archivos y ordenadores de la empresa.

La decisión del magistrado podría estar basada en que entre losafectados están diversas personas de nacionalidad española y extranjera residentes en diferentes puntos de la geografía del Estado.

Las investigaciones sobre MFI comenzaron tras una denuncia de un residente alemán en la Costa del Sol, que tras invertir diez millones, nunca llegó a cobrar los beneficios prometdos.

El cerebro de la sociedad, José Llamas Leñador, permanece huido, mientras siete personas han sido detenidas hasta ahora, de las que sólo dos personas han ingresado en prisión.

Según fuentes de la investigación "gran parte del capital invertido es 'dinero negro'", por lo que gran parte de los afectados no han presentado aún sus denuncia.

El cliente de MFI más afectado es un empresario sevillano, del que la policía no ha querido dar su nombre, que depositó 95 millones y no ha presentado tdavía ninguna denuncia.