Según explica la patronal madrileña, el curso persigue exponer a los asistentes una metodología que simplifica y facilita las tareas de mantenimiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales y las revisiones internas o externas del mismo.

Además, en esta jornada, que será impartida por Andrés Morales Martos (socio de Rubi Blanc Abogados), se quiere proveer a los alumnos de la herramienta informática soporte de la metodología expuesta.

La sesión "Metodología de Cumplimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales" se dividirá en tres apartados: antecedentes normativos, fundamentos de la metodología expuesta y registros a ser mantenidos en el sistema de prevención.