Según informó el Ministerio del Interior, el arresto se produjo este martes, tras una investigación desarrollada por al Comisaría General de Información y coordinada por el juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

El detenido, Mohamed Omar Debhi, es un ciudadano de nacionalidad estadounidense y origen argelino de 43 años que tenía su domicilio en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional le relacionan con delitos de financiación del terrorismo en el Sahel para Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y delitos de fraude a la Hacienda Pública española y a la Seguridad Social, así como falsedad documental.

MUCHO DINERO

De acuerdo con las investigaciones policiales, Omar Debhi libraba importantes cantidades de dinero, bien por transferencias bancarias o por medio de correos humanos, al ciudadano argelino residente en su país, Toufik Mizi. Esta persona se encuentra huida de la Justicia española desde el año 2006 por delito de integración en organización terrorista.

Mizi huyó de España como consecuencia de la desarticulación de un grupo o célula radical islamista dedicada a operaciones de financiación de AQMI, y que fueron detenidos en el marco de la "Operación Submarino".

El arrestado este martes y Toufik Mizi mantenían vínculos desde el año 2003 y la actividad de Omar Debhi consistía en blanquear y enviar parte del dinero obtenido a Argelia para las células de AQMI. Estas actividades se ocultaban bajo la cobertura de operaciones comerciales que han resultado ficticias.